Simon Fiduciaria

La società è entrata a far parte del Gruppo Ersel dal 2015, mantenendo le stesse caratteristiche operative, professionali e di indipendenza dagli intermediari finanziari, con l’ambizione di soddisfare ancor meglio le esigenze dei fiducianti. 
Simon Fiduciaria è iscritta alla sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari di primo livello (ex art. 106 TUB) sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, e caratterizzati non solo dalla solidità patrimoniale ma, soprattutto, dalle procedure poste in atto per assicurare l’adeguatezza in termini di normativa antiriciclaggio. 

Tra i principali servizi offerti ai clienti privati:

• Amministrazione fiduciaria di beni, nell’ambito della quale all’attività di amministrazione con intestazione fiduciaria si affianca l’operatività per il tramite del mandato ad amministrare senza intestazione, operatività quest’ultima sviluppatasi nell’ambito delle procedure di emersione dei patrimoni esteri (scudo fiscale e voluntary disclosure);
• Istituzione di trust ed assunzione del ruolo di trustee, operazione in base alla quale un soggetto (il trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente o settlor) per uno scopo prestabilito o nell’interesse di uno o più beneficiari;
• Wealth Planning, attività di pianificazione patrimoniale finalizzata alla protezione del patrimonio personale e imprenditoriale, al fine di preservarne l’integrità in vista della trasmissione alle generazioni future;
• Family Office e Wealth Analysis, dedicati ai grandi patrimoni, privati e istituzionali, spesso affidati a una pluralità di gestori. Il Family Office è dedicato ai titolari di patrimoni che necessitano di un supporto professionale e indipendente nella regia e nella supervisione di asset diversi e complessi mentre
  Wealth Analysis è dedicato a investitori professionali per garantire un monitoraggio analitico dei diversi impeghi in un'ottica complessiva del patrimonio.

Altri servizi si rivolgono in modo specifico agli imprenditori:

• operazioni societarie, ambito nel quale l’affidamento di un mandato fiduciario può permettere di realizzare, accanto ai classici servizi di intestazione della partecipazione anche altri obiettivi, tra cui mantenere la riservatezza nel corso di un passaggio generazionale o in caso di operazioni straordinarie, assicurare l’attuazione di patti parasociali, agevolare l’esecuzione di piani di azionariato diffuso e stock option;
• escrow agreement, contratti di garanzia tramite i quali un soggetto (fiduciaria o escrow agent) riceve in deposito beni o attività con l’obbligo di custodirli secondo le istruzioni ricevute e svincolarli al verificarsi di determinati eventi in favore del depositante o di un altro soggetto;
• domiciliazioni di sedi sociali, a completa tutela della riservatezza del titolare effettivo della società.

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